Corporate Governance

Die Führungs- und Überwachungsstrukturen bei Heidelberg Materials entsprechen den aktienrechtlichen Vorschriften in Deutschland, der Unternehmenssatzung, den Geschäftsordnungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie dem
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK).

Grundsätze und Leitlinien unserer nachhaltigen Unternehmensführung finden Sie unter

Governance und Compliance
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
Entsprechenserklärung 2022
Entsprechenserklärung 31. Januar 2022 / 11. Februar 2022

PDF, 80.13 KB

Vorherige Entsprechenserklärungen
Entsprechenserklärung 12./22. Februar 2021

PDF, 81.68 KB

Entsprechenserklärung 14./18. Februar 2020

PDF, 66.12 KB

Entsprechenserklärung 18./19. Februar 2019

PDF, 65.77 KB

Entsprechenserklärung 19./20. Februar 2018

PDF, 14.87 KB

Entsprechenserklärung 13./14. Februar 2017

PDF, 29.98 KB

Entsprechenserklärung 15./16. Februar 2016

PDF, 51.29 KB

Entsprechenserklärung 9./10. Februar 2015

PDF, 26.64 KB

Entsprechenserklärung 6. Februar 2014

PDF, 28.46 KB

Entsprechenserklärung 5./7. Februar 2013

PDF, 25.69 KB

Entsprechenserklärung 9. Februar 2012

PDF, 37.05 KB

Entsprechenserklärung 28. Juni 2012

PDF, 21.49 KB

Entsprechenserklärung 10. Februar 2011

PDF, 39.15 KB

Entsprechenserklärung 17. März 2010

PDF, 41.56 KB

 

Erklärung zur Unternehmensführung
Erklärung zur Unternehmensführung 2021

PDF, 65.53 KB

Satzung

Die Satzung der HeidelbergCement AG in der geänderten Fassung aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 6. Mai 2021.

Satzung der HeidelbergCement AG

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Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex beschreibt unsere Wertvorstellungen, die hohem ethischen und rechtlichen Standard entsprechen und für sämtliche Geschäftsaktivitäten gelten.

Verhaltenskodex

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Lieferanten-Verhaltenskodex

Verantwortungsbewusste Beschaffung und ein nachhaltiges Verhalten unserer Lieferanten sind Bestandteil unserer Sustainability Commitments 2030.

Lieferanten-Verhaltenskodex der HeidelbergCement AG

PDF, 480.96 KB

Vergütungsbericht

Den Vergütungsbericht gemäß § 162 Abs. 1 AktG, der Teil des zusammengefassten Lageberichts ist, sowie den Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts finden Sie in unserem Geschäftsbericht 2021.

Vergütungsbericht 2021

PDF, 2.79 MB

Vergütungssystem des Vorstands

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der HeidelbergCement AG wurde gemäß § 120a Abs. 1 AktG am 6. Mai 2021 durch die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 92,21% der abgegebenen Stimmen gebilligt.

Vergütungssystem des Vorstands

PDF, 111.93 KB

Vergütungssystem des Aufsichtsrats

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der HeidelbergCement AG wurde gemäß § 113 Abs. 3 AktG am 6. Mai 2021 durch die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 99,89% der abgegebenen Stimmen gebilligt.

Vergütungssystem des Aufsichtsrats

PDF, 48.68 KB

Geschäftsordnung für den Vorstand

Die Geschäftsordnung für den Vorstand regelt in Verbindung mit dem Geschäftsverteilungsplan die Arbeit des Vorstands, insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderlichen Beschlussmehrheiten.

Geschäftsordnung für den Vorstand

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Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

Die Geschäftsordnung regelt die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Aufsichtsrats nach Gesetz und Satzung. Sie hat die Aufgabe, den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Rechte und Pflichten aufzuzeigen, die Zuständigkeiten abzugrenzen und die Zusammenarbeit der Verwaltungsorgane untereinander sowie mit den Mitgliedern zu erleichtern.

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

PDF, 147.75 KB

Kompetenzprofil Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung der Empfehlung C.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) und von § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB (Diversitätskonzept) die konkreten Ziele für seine Zusammensetzung sowie ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium beschlossen und diese zuletzt durch Beschluss vom 23. März 2022 angepasst.

Kompetenzprofil Aufsichtsrat

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